Indem Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, sind Sie sich voll und ganz bewusst, dass beim Handel und/oder bei Investitionen das Risiko besteht, Geld zu verlieren, und dass Sie für einen solchen Verlust voll verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Teilnahme und/oder die vom Unternehmen für Sie erbrachten Dienstleistungen auf Ihre alleinige Verantwortung, Ihr Ermessen und Ihr Risiko erfolgt. In Bezug auf Ihre Verluste haben Sie keinerlei Ansprüche gegenüber dem Unternehmen oder einem Partner oder den jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten oder Mitarbeitern.
Jede Person, die wissentlich gegen diesen Abschnitt verstößt, einschließlich des Versuchs, diese Beschränkung zu umgehen, z. B. durch die Nutzung eines VPN, eines Proxy oder eines ähnlichen Dienstes, der die Identifizierung Ihres tatsächlichen Standorts verschleiert oder manipuliert, oder durch die anderweitige Angabe falscher oder irreführender Informationen bezüglich Ihres Standorts oder Wohnsitzes, oder durch den Handel oder Wetten unter Nutzung der Website durch einen Dritten oder im Namen eines Dritten, der sich in einem ausgeschlossenen Gebiet befindet, verstößt gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie begehen möglicherweise Betrug und können strafrechtlich verfolgt werden.
Daher werden unsere Ratschläge, Mitteilungen und Bekanntmachungen im Allgemeinen nur dann als gültig und verbindlich angesehen, wenn sie in schriftlicher Form vorgelegt werden. Alle Klienten und Kunden des Unternehmens akzeptieren, dass der Handel von Natur aus ein hochspekulativer und potenziell risikoreicher Ansatz für Investitionen ist, daher übernimmt der Kunde die volle Verantwortung für alle Ergebnisse und Konsequenzen, die sich aus seinen Handlungen ergeben, während er diese Website und/oder unsere Investitionsdienstleistungen im Namen des Kunden nutzt.
Der Kunde akzeptiert, dass die extrem schnelle Natur bestimmter Investitions- und/oder Handelsarten es möglich macht, in sehr kurzen Zeiträumen erhebliche Geldsummen zu gewinnen oder zu verlieren. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, bei Bedarf unabhängigen Rat einzuholen, um einen sicheren und verantwortungsbewussten Handel und/oder Anlagedienstleistungen im Namen des Kunden zu ermöglichen.
Jeder Preis ist wirksam und kann in einer Handelsanweisung vor dem früheren der beiden folgenden Zeitpunkte verwendet werden: dem Ablaufdatum oder dem Zeitpunkt, zu dem er gegebenenfalls von der Gesellschaft zurückgezogen wird. Ein Preis kann nach diesem Zeitpunkt nicht mehr in einer Handelsanweisung verwendet werden. Jeder Preis kann in einer Handelsanweisung für ein Geschäft mit einem Kapitalbetrag verwendet werden, der einen von der Gesellschaft festgelegten Höchstbetrag nicht überschreitet. Der Kunde erkennt an, dass diese Preise und Höchstbeträge von den Preisen und Höchstbeträgen abweichen können, die anderen Kunden der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, und dass sie ohne vorherige Ankündigung zurückgezogen oder geändert werden können. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden die Bereitstellung von Preisen in einigen oder allen Währungspaaren und für einige oder alle Wertstellungsdaten jederzeit sofort einstellen. Wenn das Unternehmen einen Kurs stellt, können sich die Marktbedingungen zwischen der Übermittlung des Kurses durch das Unternehmen und dem Zeitpunkt der Ausführung des Kundenauftrags ändern. Eine solche Entwicklung kann zu Gunsten oder zu Ungunsten des Kunden ausfallen. Preise, die von Zeit zu Zeit von anderen Market Makern oder Dritten notiert und/oder gehandelt werden, gelten nicht für Geschäfte zwischen dem Unternehmen und dem Kunden.
Die von unserer(n) Handelsplattform(en) generierten Kurse werden von den Kursen der jeweiligen Basiswerte abgeleitet, die die Firma von dritten Liquiditäts-/Kursanbietern erhält. Die Preise der Vermögenswerte, mit denen Sie bei uns handeln, enthalten einen Aufschlag; das bedeutet, dass die von uns angebotenen Spreads (i) die von den Liquiditäts-/Kursanbietern erhaltenen Rohspreads und (ii) einen Aufschlag (sofern zutreffend) umfassen. Die Gebühren, Provisionen, SWAPs oder Spreads können sich aufgrund von Marktvolatilität oder anderen Risikofaktoren ändern.
Wir behalten uns das Recht vor, alle für Ihre Geschäfte mit uns geltenden Gebühren zu ändern.
Wir berechnen unsere eigenen SWAP-Zinssätze. Wir aktualisieren sie nach Bedarf.
Unbeschadet unserer sonstigen Rechte oder des Gesetzes können wir die folgenden Maßnahmen ergreifen:
1. a) Sie informieren, wenn wir unter den gegebenen Umständen genügend Zeit dazu haben;
b) die Einschussanforderungen erhöhen/den Leverage verringern;
c) Spreads erhöhen/ändern;
d) Offene Position(en) zu dem unter den gegebenen Umständen verfügbaren Preis schließen, was Folgendes beinhalten kann:
Offene Positionen zum "volumengewichteten Durchschnittspreis" ("VWAP") zusammenlegen oder schließen;
b. Änderungen an geschlossenen Positionen beantragen
e) die Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie auszusetzen, zu beschränken oder einzuschränken;
f) irgendeinen Teil der Vereinbarung zu ändern, wenn es für uns nicht mehr möglich ist, sie einzuhalten;
g) den Handel einzustellen;
h) Ihnen den Zugang oder die Nutzung der Software oder eines anderen Systems zu verwehren;
i) alle notwendigen Änderungen an offenen Handelsgeschäften vorzunehmen;
j) Nur-Schluss-Funktionalität zulassen;
k) die Bearbeitung von Abhebungsanträgen von Ihrem Konto/Ihren Konten abzulehnen oder zu verzögern
l) besondere oder abweichende Bedingungen für Ihre Aufträge in Bezug auf den Umfang, die Volatilität und/oder die Liquidität des Instruments auferlegen
m) Produkte zu entfernen oder vorübergehend auszusetzen, oder Vertragsspezifikationen zu ändern;
2. Unsachgemäßer oder missbräuchlicher Handel ist die Ausführung von Handelsstrategien in böser Absicht, d.h. Sie oder ein Vertreter von Ihnen, der in Ihrem Namen handelt, begeht eine unsachgemäße oder missbräuchliche Handelstätigkeit, wie z.B:
3. Sollte einer der Kunden des Unternehmens gegen die in diesen Bedingungen festgelegten Verpflichtungen verstoßen, in Konkurs gehen oder zahlungsunfähig werden, oder wenn das Unternehmen es zu seinem eigenen Schutz für notwendig hält, kann das Unternehmen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung:
Der Service, das Angebot und die Website werden im Ist-Zustand bereitgestellt, und wir geben im vollen gesetzlich zulässigen Umfang keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung in Bezug auf die zufriedenstellende Qualität, die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Vollständigkeit oder Genauigkeit des Service, des Angebots oder der Website.
1. Einzelkonto
Allen Kunden des Unternehmens ist es untersagt, gleichzeitig mehr als ein Konto zu führen. Sollte das Unternehmen feststellen, dass mehrere Konten unter demselben Namen aktiv sind, können einzelne oder alle Konten sofort eingefroren und ohne vorherige Ankündigung geschlossen werden.
Konten werden auch dann geschlossen, wenn Händler angenommene oder betrügerische Namen verwenden oder ihre persönlichen Mitgliedskonten mit Zahlungsmitteln und Bankkonten verknüpfen, die nicht ihre eigenen sind. Die Mitglieder des Unternehmens dürfen nur ein einziges aktives Konto eröffnen und führen, auf dem sie mit ihrem eigenen Geld investieren müssen.
2. Überweisungen zwischen Konten auf der Plattform sind verboten.
3. Korrektheit.
Sie sind verpflichtet, Ihre Registrierungsdaten stets auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn Sie Ihre Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder andere Kontakt- oder persönliche Daten ändern, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Ihre Kontodaten zu aktualisieren. Der Name, den Sie dem Unternehmen bei der Registrierung angeben, muss mit dem Namen auf Ihrem amtlichen Ausweis übereinstimmen.
(1) Als Kunde des Unternehmens stimmen Sie sofort und umfassend zu, dass:
5. Benutzername/Passwort
Bei der Registrierung eines Kundenkontos müssen Sie eine Kombination aus Benutzernamen und Passwort wählen. Sie müssen diese Informationen geheim halten. Alle über Ihr Konto durchgeführten Aktionen sind gültig, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort korrekt eingegeben haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die unbefugte Nutzung oder den Missbrauch von persönlichen Daten.
1. Überprüfung der Bankverbindung
Wenn Sie eine Kredit-/Debitkarte und/oder ein Finanz-/Bankkonto für Transaktionen mit dem Unternehmen verwenden, MUSS der Name des Konto-/Karteninhabers mit dem Namen übereinstimmen, den Sie bei der Registrierung eines Kontos beim Unternehmen angegeben haben. Sollten der Name, auf den Sie sich bei dem Unternehmen registriert haben, und der Name, der auf Ihrer Kredit-/Debitkarte und/oder Ihrem Finanz-/Bankkonto erscheint, in irgendeiner Weise voneinander abweichen, wird Ihr Konto sofort gesperrt. Sollte Ihr Konto gesperrt werden, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Kundendienst in Verbindung zu setzen, um Einzelheiten zu unserem Überprüfungsverfahren zu erfahren.
1. Keine Haftung
Auf einen solchen Antrag hin wird die Auszahlung erst dann bearbeitet, wenn das Unternehmen alle angeforderten Ausweisdokumente erhalten hat. Zu den akzeptablen Identifikationsdokumenten gehören unter anderem:
2. Wenn Sie diese Unterlagen nicht innerhalb von 7 Tagen nach der ersten Einzahlung vorlegen, werden Ihr Konto und alle Mitgliedschaftsprivilegien auf unserer Website gesperrt.
Die Aktualisierung oder Hinzufügung zusätzlicher Zahlungsdaten zum alleinigen Zweck der Auszahlung kann nur durch Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst erfolgen.
6. Fehler
Sollte einem Kundenkonto oder einem Finanzkonto und/oder einer Kredit-/Debitkarte irrtümlich Geld gutgeschrieben werden, ist der Kunde verpflichtet, das Unternehmen unverzüglich über den Fehler zu informieren. Jegliche Gewinne, die aufgrund des Fehlers erzielt wurden, werden als ungültig betrachtet und an das Unternehmen zurückgegeben. Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Guthaben ganz oder teilweise einzubehalten und/oder Einzahlungen, Auszahlungen, Boni und Gewinne, die auf diesen Fehler zurückzuführen sind, von Ihrem Konto zurückzufordern.
Rückerstattungen:
Rückerstattungen können im Falle außergewöhnlicher Umstände gewährt werden und liegen ausschließlich im Ermessen des Unternehmens.
Rückerstattungspolitik: Kunden können sich jederzeit zurückziehen oder eine Rückerstattung erhalten. Alle Abhebungen und Rückerstattungen unterliegen den Bedingungen unserer Verifizierungs- und Bonuspolitik.
Das Unternehmen hat daher das Recht, die Auszahlung von Kundengeldern zu verweigern, WENN die genannten Bedingungen nicht erfüllt wurden. Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit beschließen, eine Auszahlung zuzulassen, wenn es dies für angemessen hält, ist aber nicht verpflichtet, dieser Bitte nachzukommen, wenn der Kunde den Bedingungen vor der Einzahlung zustimmt.
5. Der Mindestbetrag für die Abhebung von Gewinnen auf der Plattform des Unternehmens beträgt 500 Einheiten und sie werden per Banküberweisung ausgezahlt.
6. Alle Abhebungen werden über die gleiche Zahlungsmethode abgewickelt, die für die Einzahlung auf das Konto verwendet wurde. Wenn ein Finanzkonto und/oder eine Kredit-/Debitkarte zur Einzahlung von Geldern verwendet wurde, muss der auf dem Kundenkonto bei der Gesellschaft registrierte Name mit dem auf dem Finanzkonto/der Karte registrierten Namen übereinstimmen. Im Falle einer direkten Banküberweisung muss das Empfängerkonto auf denselben Namen lauten wie bei der Registrierung des Kundenkontos.
7. Bitte beachten Sie, dass es bei Abhebungen aufgrund unseres Identitätsprüfungsverfahrens zu einer leichten Verzögerung kommen kann. Bestimmte Einzahlungsmethoden erfordern eine zusätzliche Überprüfung zum Zeitpunkt der Auszahlung. Im Falle einer erstmaligen Abhebung, einer großen Abhebung oder einer Änderung von Zahlungsoptionen können wir zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie der rechtmäßige Empfänger der Gelder sind.
8. Gegebenenfalls kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen die eingezahlten Gelder eines Kunden rückgängig machen/zurückerstatten, anstatt eine Auszahlungstransaktion über dieselbe Zahlungsmethode durchzuführen.
(9) Bevor die Genehmigung für eine Abhebung erteilt wird, kann das Unternehmen den Kunden auffordern, einen zusätzlichen Identitätsnachweis zu erbringen, indem es die erforderlichen Identifikationsdokumente vorlegt. Die Auszahlung wird erst nach Vorlage dieser Dokumente fortgesetzt - kann die Identität nicht wie erforderlich überprüft werden, werden die Gelder auf das Konto des Mitglieds zurücküberwiesen. Alle Abhebungen unterliegen den Standardbedingungen des Unternehmens, die besagen, dass die Abwicklung bis zu 14 Werktage dauern kann, bei bestimmten Abrechnungsdienstleistern auch länger. Es ist möglich, dass ein Kunde eine Abhebung storniert, wenn er dies wünscht. Der Antrag auf Stornierung muss jedoch so schnell wie möglich nach dem Antrag auf Rücknahme gestellt werden. Wurde der Antrag ausgeführt und die Abhebung bestätigt, kann die Abhebung nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sollte der Kunde mehrere Abhebungsanträge stellen, muss er auch mehrere Stornierungsanträge stellen, wenn er den Vorgang abbrechen möchte.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, seine Rechte jederzeit und zu jedem Zweck ganz oder teilweise an Dritte zu unterlizenzieren, zu übertragen, zu vergeben oder abzutreten. Der Kunde hat jedoch keine solche Berechtigung und darf unter keinen Umständen eine der oben genannten Aktivitäten durchführen.
1. Keine Rechts- oder Steuerberatung
Das Unternehmen bietet keine Beratung in Steuer- und/oder Rechtsfragen an. Kunden, die eine Beratung in steuerlichen und rechtlichen Angelegenheiten wünschen, wird empfohlen, sich an entsprechende Berater zu wenden.
Es ist Ihnen strengstens untersagt, das Unternehmen und seine Systeme zu nutzen, um Arbitrage durch Devisentransaktionen zu ermöglichen. Wenn das Unternehmen der Meinung ist, dass Sie die Systeme absichtlich für finanzielle Gewinne durch Arbitrage genutzt haben, werden alle Gewinne einbehalten und von Ihrem Guthaben ohne Vorwarnung oder Benachrichtigung abgezogen.
1. Anti-Geldwäsche (AML)
Den Kunden ist es strengstens untersagt, das Unternehmen und seine Systeme zu nutzen, um jegliche Art von illegalem Geldtransfer zu erleichtern. Sie dürfen die Website nicht für ungesetzliche oder betrügerische Aktivitäten oder verbotene Transaktionen (einschließlich der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten) gemäß den Gesetzen einer für Sie geltenden Rechtsordnung nutzen. Wenn das Unternehmen den Verdacht hat, dass Sie sich an betrügerischen, ungesetzlichen oder unzulässigen Aktivitäten beteiligen oder beteiligt haben, einschließlich Geldwäscheaktivitäten oder jeglichem Verhalten, das gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt, wird Ihr Zugang zum Unternehmen sofort gekündigt und Ihr Konto kann gesperrt werden. Wenn Ihr Konto unter solchen Umständen gekündigt oder gesperrt wird, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, Ihnen das Geld auf Ihrem Konto zu erstatten. Darüber hinaus ist das Unternehmen berechtigt, die zuständigen Behörden, andere Online-Diensteanbieter, Banken, Kreditkartenunternehmen, Anbieter elektronischer Zahlungsmittel oder andere Finanzinstitute über Ihre Identität und über mutmaßliche rechtswidrige, betrügerische oder unzulässige Aktivitäten zu informieren. Sie erklären sich außerdem bereit, bei der Untersuchung solcher Aktivitäten durch das Unternehmen uneingeschränkt zu kooperieren.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Ihr Konto jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu kündigen, ohne Sie darüber zu informieren. Das Guthaben auf Ihrem Konto zum Zeitpunkt einer solchen Kündigung wird Ihrer Kredit-/Debitkarte oder Ihrem Finanzkonto gutgeschrieben.
1. Wir behalten uns hiermit das Recht vor, Ihr Konto nach unserem alleinigen Ermessen zu kündigen oder zu sperren (ungeachtet anderer Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen), wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie sich an einer der folgenden Aktivitäten beteiligt haben oder dies wahrscheinlich tun werden:
2. Wenn das Unternehmen Ihr Kundenkonto aus einem der im obigen Abschnitt genannten Gründe schließt oder sperrt, haften Sie für alle Ansprüche, Verluste, Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten und Ausgaben, die dem Unternehmen daraus entstehen (insgesamt "Ansprüche"), und halten das Unternehmen auf Verlangen für solche Ansprüche finanziell und rechtlich schadlos.
3. Wenn wir berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass Sie an einer der in Abschnitt 1 genannten Aktivitäten teilgenommen haben, behalten wir uns das Recht vor, alle oder einen Teil des Guthabens einzubehalten und/oder von Ihrem Konto Einzahlungen, Auszahlungen, Boni und Gewinne zurückzufordern, die auf eine der in Abschnitt 2 genannten Praktiken zurückzuführen sind. Unter solchen Umständen werden Ihre Daten an die zuständigen Aufsichtsbehörden, Regulierungsbehörden oder andere relevante externe Dritte weitergegeben. Die hier dargelegten Rechte gelten unbeschadet aller anderen Rechte, die wir gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderweitig gegen Sie haben könnten.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, eine Verwaltungsgebühr in Höhe des Gesamtbetrags der von der Person vorgenommenen Rückbuchung zu erheben, die von jeder Einrichtung erhoben werden kann.
Sollten Sie jemals den Verdacht haben, dass ein Kunde mit einem anderen Kunden konspiriert oder in irgendeiner Weise betrügt, benachrichtigen Sie bitte das Unternehmen über die in dem oben genannten Verfahren für Kundenbeschwerden (siehe Abschnitt 1) aufgeführten Kommunikationsmittel.
Wenn Sie ein Kleinanleger aus der EU sind und wünschen, dass die Gesellschaft die oben genannten Hebelungsgrenzen auf Sie anwendet, wenden Sie sich bitte an den Support der Gesellschaft, und die Mitarbeiter der Gesellschaft werden Sie der entsprechenden Gruppe zuordnen.
Eine bei einem Kunden eingegangene Beschwerde muss Folgendes enthalten:
Eine Beschwerde darf keine beleidigenden Äußerungen enthalten, die sich entweder gegen das Unternehmen oder einen Mitarbeiter des Unternehmens richten.
KYC (Kenne deinen Kunden) Politik
Die "Know your customer"-Politik hat in letzter Zeit weltweit an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.
CityTrade verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um diesen zu verhindern. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen. Alle Gelder auf diesen Konten werden eingezogen.
Vorbeugung:
CityTrade ist bestrebt, die Integrität aller sensiblen Daten, die es erhält, wie z.B. Ihre Kontoinformationen und die von Ihnen getätigten Transaktionen, durch eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen zu gewährleisten. Um Ihre elektronischen Transaktionen zu sichern, müssen wir bestimmte Daten von Ihnen erhalten, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode. Wenn Sie eine Abhebung von Ihrem Konto beantragen, müssen Sie uns unter Umständen einen geeigneten Identitätsnachweis vorlegen, zu dem die folgenden (und möglicherweise weitere) Dokumente gehören können:
Alle vier Ecken der Dokumente müssen deutlich sichtbar sein, und es dürfen keine Veränderungen an den Dokumenten vorgenommen werden. Wenn der Name nicht auf der Karte steht, müssen wir einen offiziellen Nachweis sehen, dass die Karte dem Kunden gehört.
Wenn die Karte einer anderen Person gehört, muss der Karteninhaber seinen Ausweis und eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens vorlegen, bevor die Überprüfung abgeschlossen werden kann. Der Karteninhaber ist für die Unterzeichnung der Einzahlungserklärung verantwortlich, die bestätigt, dass eine Einzahlung mit der verwendeten Karte vorgenommen wurde.
*** Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ablehnung eines oder aller Ihrer Dokumente durch CityTrade Compliance die Dokumente erneut einreichen müssen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren: [email protected].
Was geschieht, wenn ich keine Unterlagen einreiche?
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Dokumente nicht gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzureichen, können wir Ihnen möglicherweise nicht die Sicherheit bieten, die Ihr Konto verdient. Außerdem verzögert sich dadurch unweigerlich ein von Ihnen gewünschter Auszahlungsvorgang, da wir gezwungen sind, auf unsere Kosten eine private Überprüfung vorzunehmen, um festzustellen, wer Sie sind, und um sicherzugehen, dass das Geld Ihrem Konto korrekt gutgeschrieben wird.
Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein unabhängiges zwischenstaatliches Gremium, das Maßnahmen zum Schutz des globalen Finanzsystems gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen entwickelt und fördert. Die FATF-Empfehlungen sind als weltweiter Standard zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT) anerkannt.
Sie müssen sicher sein, dass Sie in der Lage sind, Ihre Identität durch Vorlage der geforderten Dokumente zu bestätigen. Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, kann dies die Aktivierung eines Kontos bei CityTrade verhindern.
Wann muss ich diese Dokumente vorlegen?
Wir halten uns an die von der zuständigen Aufsichtsbehörde festgelegten Vorschriften für die Überprüfung von Dokumenten.
Wir schätzen es sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns alle erforderlichen Dokumente so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir verlangen den Erhalt aller erforderlichen Dokumente, bevor wir Bargeldtransaktionen zu Ihren Gunsten durchführen. Wenn Sie diese Dokumente nicht vor der Einzahlung vorgelegt haben, müssen sie so schnell wie möglich nach der Einzahlung nachgereicht werden.
Die Nichtbeibringung von Dokumenten ändert nichts an der Tatsache, dass das Konto eröffnet ist, sobald Geld auf Ihr Konto bei CityTrade eingezahlt wurde.
Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, dass wir diese Dokumente anfordern, bevor wir weitere Aktivitäten auf Ihrem Konto zulassen, wie z.B. Einzahlungen oder Transaktionen. Bitte beachten Sie, dass Ihre ausstehenden Abhebungen storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben werden, wenn wir die erforderlichen Dokumente nicht erhalten. Wir werden Sie in einem solchen Fall über unser System benachrichtigen.
Wie kann ich Ihnen diese Dokumente zusenden?
Bitte scannen Sie Ihre Dokumente ein, oder machen Sie ein qualitativ hochwertiges Foto mit einer Digitalkamera, speichern Sie die Bilder als jpegs, laden Sie die Dateien hoch und senden Sie sie uns per E-Mail an [email protected] oder über unsere Plattform
Wie kann ich sicher sein, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?
CityTrade verfügt über eine hochkomplexe Sicherheitsinfrastruktur und betrachtet die Sicherheit der Dokumente als unsere oberste Priorität. Wir behandeln alle Dokumente, die wir erhalten, mit größtem Respekt und Vertraulichkeit. Alle Dateien, die wir erhalten, sind bei jedem Schritt des Überprüfungsprozesses mit der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe geschützt.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe dabei, CityTrade zu einem sichereren Ort für den Handel zu machen.
Anti-Geldwäsche (AML)
CityTrade duldet keine Geldwäsche und unterstützt den Kampf gegen Geldwäscher. CityTrade befolgt die von der Joint Money Laundering Steering Group des Vereinigten Königreichs festgelegten Richtlinien. Das Vereinigte Königreich ist Vollmitglied der Financial Action Task Force (FATF), einer zwischenstaatlichen Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. CityTrade hat Maßnahmen ergriffen, um Menschen davon abzuhalten, Geld zu waschen.
Diese Richtlinien umfassen:
Die Geldwäsche erfolgt in der Regel in drei Phasen:
CityTrade leitet Geldabhebungen als Präventivmaßnahme zurück an die ursprüngliche Quelle der Überweisung. Die internationale Geldwäschebekämpfung verlangt von Finanzdienstleistern, dass sie sich potenzieller Geldwäschemissbräuche bewusst sind, die auf einem Kundenkonto auftreten könnten, und ein Compliance-Programm einführen, um potenzielle verdächtige Aktivitäten zu verhindern, aufzudecken und zu melden.
Datenschutzbestimmungen
Bei der Hamilton Group LLC (im Folgenden: "Das Unternehmen") schätzen wir Ihre Privatsphäre, und wir arbeiten hart daran, sie zu schützen. Manchmal müssen wir Sie nach persönlichen Daten fragen, um Ihr Konto zu verwalten.
Das Unternehmen nimmt Ihre Privatsphäre ernst. Wir wissen, dass persönliche Daten für unsere Kunden wichtig sind, und wir tun unser Bestes, um sie zu schützen. Wir sind uns des Vertrauens bewusst, das Sie uns durch die Angabe Ihrer persönlichen Daten entgegenbringen, und wir versuchen, diesem Vertrauen durch den Einsatz der neuesten technischen und rechtlichen Lösungen gerecht zu werden, um das erforderliche Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Aus diesem Grund haben wir eine neue Datenschutzrichtlinie eingeführt, die vollständig mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates ("GDPR") konform ist.
Zur Einhaltung globaler regulatorischer Industriestandards, lokaler regulatorischer Industriestandards und behördlicher Anordnungen zu verschiedenen Aspekten wie Anti-Geldwäsche (AML), Know-Your-Client (KYC) und Anti-Terrorismus-Finanzierung (CTF) ist unser Unternehmen verpflichtet, zusätzlich zu den Identifizierungsinformationen personenbezogene Daten zu erheben, wie z. B. Identitätsdokumente (einschließlich Reisepass, Führerschein, nationaler Personalausweis, staatlicher Personalausweis, Steueridentifikationsnummer, Reisepassnummer, Führerscheindetails, nationale Personalausweisdetails, Visainformationen usw. ), einen Adressennachweis, eine Erklärung über die Herkunft der Gelder, Dokumente über den Zweck der Gelder und die Herkunft des Vermögens.
Bei jeder Datenerhebung werden wir Ihnen den Inhalt und die Anforderungen an diese persönlichen Informationen erläutern. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt und die Bedingungen der gesammelten Informationen zu ändern, wenn sich die globalen Industriestandards, die lokalen regulatorischen Standards oder die Regierungsanordnungen ändern.
Datenschutzbestimmungen:
Diese Datenschutzrichtlinie behandelt die Art und Weise, wie das Unternehmen personenbezogene Daten seiner Kunden sammelt und verarbeitet. Diese Datenschutzrichtlinie gilt auch für die Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die unsere Geschäftspartner mit uns teilen, sofern nicht anders angegeben.
Wir werden alle uns zur Verfügung gestellten oder anderweitig in unserem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten in der in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Weise verarbeiten. Informationen können über die Website des Unternehmens, durch Telefonanrufe, E-Mails oder auf andere geeignete Weise bereitgestellt oder gesammelt werden.
Mit der Annahme dieser Datenschutzrichtlinie erklären Sie, dass Sie die Verwendung Ihrer persönlichen Daten, wie in dieser Richtlinie dargelegt, verstehen und akzeptieren. Bitte nutzen Sie unsere Website nicht und stellen Sie uns Ihre persönlichen Daten nicht zur Verfügung, wenn Sie mit den Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden sind.
Über unser Unternehmen:
Wir kontrollieren die Art und Weise, wie personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, und legen die Zwecke fest, für die sie von unserem Unternehmen verwendet werden, wobei wir als "für die Verarbeitung Verantwortlicher" im Sinne der geltenden europäischen Datenschutzvorschriften handeln.
Wir sammeln Informationen:
Zu den Informationen und Daten, die wir über Sie sammeln, verwenden und verarbeiten können, gehören die folgenden:
Sobald Sie sich bei unserem Unternehmen registrieren und auf unsere Plattformen zugreifen, sind Sie für uns nicht mehr anonym. Daher stimmen Sie, nachdem Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich über eine solche Verarbeitung sowie über die mögliche Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte informiert wurden, einer solchen Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.
Kekse:
Unser Unternehmen kann Ihrem Computer auch ein oder mehrere Cookies zuweisen, die Informationen sammeln können, um den Zugang zu unserer Website zu erleichtern und Ihr Online-Erlebnis zu personalisieren. Es verwendet standardisierte oder nicht standardisierte Internet-Tools, wie z. B. Web-Beacons oder Überwachungsprogramme, die Informationen sammeln, die Ihre Nutzung der Website nachverfolgen und es ermöglichen, unsere Dienstleistungen und Werbeaktionen individuell zu gestalten. Sie haben jederzeit das Recht, uns daran zu hindern, Sie zu Marketingzwecken zu kontaktieren und sich zu einem späteren Zeitpunkt abzumelden. Wenn Sie es wünschen, können Sie sich dafür entscheiden, keine E-Mails und/oder Newsletter von der Website zu erhalten und/oder Cookies zu löschen oder abzulehnen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern.
Ein Cookie ist eine kleine Datenmenge, die häufig eine anonyme eindeutige Kennung enthält, die vom Server einer Website an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Durch die Nutzung der Plattform unseres Unternehmens erklären Sie sich mit der oben beschriebenen Verwendung von Cookies einverstanden.
Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten:
Sie haben unser Unternehmen als Ihr Tor zur bestehenden Welt des Handels und der Investitionen gewählt. Um Ihnen einen qualitativ hochwertigen Service bieten zu können, müssen wir eine bestimmte Menge an persönlichen Daten über unsere Kunden sammeln und verarbeiten. Diese Daten helfen uns in vielerlei Hinsicht, unter anderem:
Die Erhebung personenbezogener Daten für die oben genannten Zwecke ist immer entweder durch Ihre ausdrückliche und informierte Zustimmung oder durch die Wahrung unserer berechtigten Interessen gerechtfertigt. Beides wird in der Allgemeinen Datenschutzverordnung als akzeptable Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten anerkannt. Bitte beachten Sie, dass die Nichtbereitstellung Ihrer Daten uns daran hindern kann, unseren gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen oder die für die Führung Ihres Kontos erforderlichen Dienstleistungen zu erbringen. Die Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten kann letztlich dazu führen, dass wir Ihnen keine Produkte oder Dienstleistungen anbieten können.
Alle Daten, die von unserem Unternehmen über einen automatisierten Prozess gesammelt werden, werden für allgemeine Zwecke verwendet, wie z. B.: technische Verwaltung der Plattformen unseres Unternehmens; Forschung und Entwicklung der Qualität der von uns angebotenen Dienstleistungen - um den Inhalt, den Sie sehen, anzupassen, um Sie über Sonderangebote und neue Produkte und Dienstleistungen und anderes zu informieren.
Die Sicherheit Ihrer Daten:
Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu schützen und zu gewährleisten. Darüber hinaus haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen, um unser Engagement für den Schutz Ihrer Daten weiter zu verstärken. Wir verwenden, um nur einige zu nennen, Pseudonymisierungs-, Verschlüsselungs-, Zugangs- und Aufbewahrungsrichtlinien, um uns vor unbefugtem Zugriff und unnötiger Aufbewahrung von personenbezogenen Daten in unserem System zu schützen.
Sie können sicher sein, dass wir alle Anstrengungen unternommen haben, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten ordnungsgemäß geschützt und nur für zulässige Zwecke verwendet werden. Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie Sie Kunde bei uns sind. Sobald Sie nicht mehr unser Kunde sind, stellen wir sicher, dass Ihre Daten so lange aufbewahrt werden, wie es für die Einhaltung dieser Richtlinie und der einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Wir können Ihre personenbezogenen Daten länger aufbewahren, wenn wir sie aus technischen Gründen nicht löschen können.
Berechtigte Interessen:
Das Vorliegen eines geschäftlichen oder kommerziellen Grundes für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung dar. Dies bedeutet nicht, dass es uns freisteht, Ihre Daten in einer Weise zu verarbeiten, die Ihnen oder Ihren Interessen gegenüber unfair wäre. Wenn wir berechtigte Interessen als Grund für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten angeben, werden wir Sie darüber informieren. Sie haben das Recht, weitere Informationen über die genaue Art unserer berechtigten Interessen anzufordern sowie Ihre Einwände gegen eine weitere Verarbeitung aus denselben Gründen vorzubringen. Zwingende Gründe für die Verarbeitung solcher Informationen können jedoch Ihr Widerspruchsrecht überlagern.
Nehmen Sie Kontakt auf:
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Bedenken haben oder mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Sie können dies über unsere speziell eingerichtete Kontaktstelle unter [email protected] tun.
Möglichkeit der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an andere:
Je nach den von Ihnen gewählten Produkten oder der Art der Dienstleistung, die wir Ihnen anbieten, kann es erforderlich sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an bestimmte Organisationen weitergeben. Diese können in Kategorien von Empfängern eingeteilt werden, mit denen die Weitergabe der Daten aus denselben Gründen gerechtfertigt werden kann:
Wir dürfen personenbezogene Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") übermitteln, es sei denn, die Übermittlung ist erforderlich, damit wir einen Vertrag, den Sie mit uns geschlossen haben, begründen oder erfüllen können, oder um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. Falls wir Daten außerhalb des EWR übermitteln, werden wir alle notwendigen und gesetzlichen Maßnahmen ergreifen, um das gleiche Schutzniveau zu gewährleisten. Wir können uns auf die folgenden Kriterien stützen, um sicherzustellen, dass bestimmte Standards eingehalten werden:
In bestimmten Fällen können wir gesetzlich gezwungen sein, Ihre persönlichen Daten an Dritte weiterzugeben, was dazu führen kann, dass wir nur eine begrenzte Kontrolle über deren Schutz haben.
Links von Dritten:
Wir können nicht für die Datenschutzpraktiken und -inhalte von Dritten verantwortlich gemacht werden. Wenn Sie der Werbung oder dem Link eines Dritten folgen, verlassen Sie unser Unternehmen und alle danach übermittelten personenbezogenen Daten fallen nicht unter diese Datenschutzrichtlinie.
Nehmen Sie Ihre Rechte wahr:
Die Allgemeine Datenschutzverordnung gewährt Einzelpersonen bestimmte Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die folgenden Rechte auszuüben:
Wenn Sie weitere Informationen über diese Rechte und deren Ausübung benötigen, wenden Sie sich bitte an [email protected].
Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie:
Wir können diese Richtlinie gelegentlich aktualisieren, daher bitten wir Sie, sie regelmäßig zu überprüfen.
Wir werden sicherstellen, dass wir Sie über die üblichen Kommunikationskanäle über alle künftigen Änderungen informieren. Wir bemühen uns, Ihnen genügend Zeit einzuräumen, damit Sie die Änderungen prüfen und verstehen können, bevor sie in Kraft treten.
Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, einige oder alle Produkte und Dienstleistungen weiterhin anzubieten, wenn Sie die Änderungen an dieser Datenschutzerklärung nicht akzeptieren.
Rechtsprechungspolitik
Rechtliche Einschränkungen: Ohne die oben genannten Bestimmungen einzuschränken, sind Sie sich bewusst, dass die Gesetze in Bezug auf Finanzverträge weltweit variieren, und es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien in Ihrem Wohnsitzland in Bezug auf die Nutzung der Website ordnungsgemäß einhalten.
Um jeden Zweifel auszuschließen, bedeutet die Möglichkeit, auf unsere Website zuzugreifen, nicht notwendigerweise, dass unsere Dienstleistungen und/oder Ihre Aktivitäten über die Website gemäß den Gesetzen, Verordnungen oder Richtlinien, die für Ihr Wohnsitzland gelten, legal sind.